นาย Green ผู้ประกอบการการพนันที่เป็นเจ้าของโดย William Hill ถูกปรับอย่างหนักโดย Spelinspektionen ผู้ควบคุมที่มีความสามารถของสวีเดน ในเรื่องความล้มเหลวต่างๆ รวมถึงการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ดี และรู้นโยบายลูกค้าและหน้าที่ในการดูแลที่เกี่ยวข้องกับการพนันอย่างรับผิดชอบ
หน่วยงานด้านการพนันแห่งสวีเดนประกาศเมื่อวันพุธว่าได้ปรับคาสิโนออนไลน์
และแบรนด์การพนันกีฬา 31.5 ล้านโครนสวีเดน (3.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากการละเมิดกฎและข้อบังคับต่างๆ
คดีฟ้องร้อง Mr Green เริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 หลังจากการร้องเรียนว่าผู้ดำเนินการล้มเหลวในการดำเนินการ AML ที่เหมาะสมและการควบคุมการพนันอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษาของ Spelinspektionen รวมรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า 15 รายของแบรนด์ยอดนิยมที่แสดงพฤติกรรมการพนันที่มีปัญหาหรือ AML/เจตนาทางอาญาขณะเดิมพันเงินระหว่างมกราคม 2019 ถึงมิถุนายน 2020
ความล้มเหลวของ AML ของบริษัทเกี่ยวข้องกับ Mr Green กำลังดำเนินการกับเงินฝากจำนวนมากสำหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการประกาศเงินได้
หน่วยงานกำกับดูแลของสวีเดนได้รับมอบหมายให้ดูแลภาคคาสิโนออนไลน์และการพนันที่ได้รับการควบคุมของประเทศ อ้างถึงเหตุการณ์ที่ลูกค้าของผู้ประกอบการที่ฝากเงินมูลค่า39.3 ล้านโครนสวีเดนและสูญเสียเงินทั้งหมด 3.2 ล้านโครนสวีเดน พบว่าผู้เล่นรายนั้นประกาศรายได้แทบไม่ครอบคลุมการขาดทุนของปี
หลังจากที่ลูกค้าหยุดฝากเงินกับ Mr Green ผู้ดำเนินการล้มเหลวในการดำเนินการเพิ่มเติมและตรวจสอบการใช้แพลตฟอร์มของตนเพื่อการฟอกเงินและวัตถุประสงค์ทางอาญาอื่นๆ
คำเตือนและค่าปรับหนัก
Mr Green ถูกปรับ 1.5 ล้านโครนสวีเดนสำหรับข้อบกพร่อง AML และ KYC และได้รับคำเตือนจาก Spelinspektionen ให้ละเว้นจากการละเมิดประเภทดังกล่าวเพิ่มเติมและเสริมสร้างการควบคุม
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องของ AML ผู้ปฏิบัติงานบอกกับหน่วยงานกำกับดูแลของสวีเดนว่าล้มเหลวในการระบุลูกค้าบางรายที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินอันเนื่องมาจากการใช้ระบบตรวจจับแบบใหม่ซึ่งประสบปัญหาทางเทคนิคและไม่ได้ตั้งค่าสถานะลูกค้าเหล่านั้นว่าสูง- คนที่เสี่ยง
นายกรีนกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ได้ปรับปรุงการดำเนินการจัดการกรณีและการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า และได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบการฟอกเงินเพิ่มขึ้น
ผู้ดำเนินการถูกปรับอีก30 ล้านโครนสวีเดนสำหรับความล้มเหลวในการเล่นการพนันอย่าง รับผิดชอบ Spelinspektionen กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าได้ตรวจสอบผู้เล่น Mr Green ห้ารายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนันที่รับผิดชอบของแบรนด์
ลูกค้ารายหนึ่งพบว่าทำการฝากเงินหลายครั้งต่อวันหลายครั้งและสูญเสียรายได้ที่รายงานถึงหกเท่าเป็นเวลาหลายปี Mr Green ปิดบัญชีของลูกค้ารายนั้นในเดือนกรกฎาคม 2020 แต่ Spelinspektionen กล่าวว่าบริษัทล้มเหลวในการติดต่อกับพวกเขาอย่างเพียงพอและกับผู้ถือบัญชีรายอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดการฝากเงินสูง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเล่นการพนันด้วยเงินของตนเองและเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการพนันที่อาจเกิดขึ้น
นายกรีนบอกกับหน่วยงานกำกับดูแลว่าได้ใช้นโยบายการพนันที่มีความรับผิดชอบใหม่และภายใต้ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่ตอบสนองต่ออีเมลหรือโทรศัพท์ของผู้ดำเนินการจะถูกระงับบัญชีจนกว่าจะสามารถติดต่อกับพวกเขาได้
มิสเตอร์กรีนเป็นเจ้าของโดยวิลเลียม ฮิลล์ เจ้ามือรับแทงรุ่นเก่าเข้าซื้อกิจการเมื่อต้นปี 2562 ด้วยข้อตกลง 242 ล้านปอนด์ ธุรกิจทั้งสองนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Caesars Entertainment, Inc. กลุ่มคาสิโนขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ
ที่มา: Mr Green Limited ได้รับคำเตือนและค่าปรับสำหรับข้อบกพร่องในการทำงานกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายตลอดจนข้อบกพร่องในหน้าที่การดูแล , Spelinspektionen Newsroom, 25 สิงหาคม 2564
เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ป๊อกเด้งออนไลน์ ขั้นต่ำ 5 บาท
